浙江伟明环保股份有限公司

　　原标题：浙江伟明环保股份有限公司

（上接34版）

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2、BOT协议

2016年1月和4月，苍南县人民政府与浙江伟明环保股份有限公司分别签订了《苍南县垃圾焚烧发电厂扩容工程特许经营权协议》及补充协议。协议主要内容如下：

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3、项目投资估算

根据苍南县住房和城乡规划建设局2016年4月5日《关于苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容提升工程初步设计的批复》（苍住建核[2016]16号），苍南项目总投资41，316.22万元，其中工程费用35，196.15万元，其他费用3，613.80万元，预备费1，164.30万元，建设期贷款利息1，106.97万元，铺底流动资金235.00万元。项目投资总估算情况如下：

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（二）项目可行性分析

苍南县位于浙江省最南端，濒临东海，隶属于中国浙江省温州市。苍南县2010年第六次全国人口普查主要数据公报显示，全市常住人口为118.46万人。2011年全市地区生产总值295亿元。苍南县十分重视生态环境建设及生活垃圾处理工作，现有生活垃圾焚烧发电厂一座，2008年9月投入运行，位于原云岩乡中对口村，设计规模400 t/d+225 t/d，该垃圾焚烧厂主要负责苍南县北部主要城镇建成区的生活垃圾处理。

根据《苍南县南部地区生活垃圾处理方案》规划预测，到2025年，苍南县生活垃圾清运量将超过到1200t/d，现有垃圾处理设施难以满足处理需求，尚有大量集中收运的生活垃圾以简易堆放或填埋的方式处理，填埋沼气和垃圾渗滤液未得到有效的控制，对环境存在潜在的威胁。因此，必须加强垃圾资源化和无害化处理能力，实现垃圾处理的减量化和资源化，提高设施处理水平和档次。

结合生活垃圾焚烧处理技术成熟度、苍南县生活垃圾组分热值、项目初期投资和运行成本的资金筹措模式、以及已投产的苍南县垃圾焚烧发电厂运行经验等各方面情况分析，苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容提升工程项目的建设条件已经具备。项目建设符合《苍南县城环境卫生设施专项规划（2016-2020）》，并经报省发改委同意列入《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）中的鼓励类项目。

本项目属于对温州市苍南县的长远建设和经济发展具有重要作用的项目，在国民经济发展中社会效益和环境效益始终显著，主要包括以下几方面：

1、环境效益：本项目实施后，可很好地改善该地区的环境质量，快速的使垃圾无害化、减量化和资源化，具有巨大的环境效益。

2、促进身心健康：垃圾的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。

3、增加就业机会：垃圾处理厂的建设与投产，可以安置一批富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，产生良好的社会效益。

4、其他社会经济效益：城市环境质量的提高，将会为该地区吸引更多投资，并促进旅游产业和其他第三产业的发展，其间接带来的经济效益是巨大的。

本项目有很大的间接效益，本项目从国民经济评价的角度来看具备可行性。

（三）项目经济评价

本项目建设期计划为18个月，预计投产时间2017年10月。经测算，苍南项目达产后可实现年销售收入9，116.05万元，详细效益指标如下：

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从上述主要经济效益指标分析，本项目作为政府授予的特许经营权项目，其投资回报较为稳定，风险较小，在经济效益方面的可行性较高。

（四）项目已完成投入情况

为充分利用BOT特许经营权期限、保证项目实施进度，公司已通过银行贷款等方式自筹资金对苍南项目进行了投资建设，取得中信银行股份有限公司温州分行2.8亿元固定资产贷款授信，并将苍南公司注册资本增加到5，000万元，具体见于2016年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于控股子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2016-026）。截至本公告披露日，苍南项目已投入资金13，000万元，本次募投项目变更后拟投入尚未使用的募集资金5，147.32万元和募集资金专户已产生的利息，剩余部分将通过银行贷款或自有资金解决。

四、新募投项目的风险提示

（一）不能按计划进度实施项目的风险

项目的建设与实施过程中可能因自然灾害、施工事故等不可抗力或不可预期的因素导致项目不能按计划进度进行实施，从而导致公司既有投入无法收回或预期收入无法实现，对公司业绩造成不利影响。

（二）运营期间垃圾供应量不足的风险

苍南项目设计日处理垃圾能力达到1，000吨，项目建成并运营期间，若垃圾供应量不及预期甚至远低于计划的垃圾处理量，可能导致项目运营并产生收入的能力无法达到预期水平，进而影响项目预期经济效益的实现。

（三）垃圾处置费和发电收入不能及时收取的风险

苍南项目收益的实现依赖于项目垃圾处置费与发电收入的收取。若项目在运营期间无法如期及时收取上述收入，可能导致项目预期的经济效益无法实现。

（四）国家产业、税收政策变化的风险

目前我国政府大力支持城市生活垃圾焚烧发电行业的发展，并出台了一系列产业优惠政策，公司亦享受多项税收优惠政策。未来若政府对公司的产业及税收优惠政策有所改变，可能影响项目预期经济效益的实现，并对公司业绩造成不利影响。

（五）非预期的不利因素导致项目不能达到预期收益的风险

虽然公司对苍南项目进行了充分的市场调研和前期准备工作，且公司已具有同类项目建成投入运营的经验，但在项目运营过程中仍可能会出现各种非预期的不利因素，导致项目建成投产后收入低于预测等，因而本次募集资金投资项目存在不能达到预期收益的风险。

五、新募投项目已履行的审批备案程序情况

苍南项目目前已履行的主要审批备案程序如下：

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项目将在建设完成、投入运营前进一步履行验收相关审批手续。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：该变更系基于让募集资金更快产生经济效益所做出的合理决策，较原募投项目具有更明确的经济效益和投资回报，且变更后的项目仍属于公司主营业务范畴，符合公司和全体股东的利益。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证券监督委员会、上海证券交易所和公司有关募集资金管理制度的有关规定。变更相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度（2016年修订）》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次变更募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更募投项目充分考虑了公司目前的运营情况，变更为新项目后，符合公司的发展战略。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证券监督委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规。同意本次变更募投项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

1、本次部分变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

2、本次变更部分募集资金投资项目是公司根据垃圾焚烧发电主营业务发展和BOT项目建设资金投入的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；

3、保荐机构将持续关注公司变更募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

综上，保荐机构对伟明环保本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已获公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2、浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

3、浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、浙江伟明环保股份有限公司监事会关于变更部分募集资金投资项目的意见

5、中国国际金融股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司变更部分募集资金投资项目之专项核查意见

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保公告编号：临2017-024

浙江伟明环保股份有限公司

关于增加公司经营范围和修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司拟对公司经营范围和《公司章程》中的部分内容进行修订，具体内容如下：

一、关于增加公司经营范围

因业务发展需要，充分体现公司经营和主营业务特征，经审慎研究决定，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

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二、关于修订《公司章程》

鉴于公司拟增加公司经营范围，且公司限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予完成后，注册资本已由68，070万元人民币变更为68，721万元人民币；中国证监会于2016年9月30日发布了《上市公司章程指引》（2016年修订），其中涉及“沪港通股票”的相关内容有所变更，故《公司章程》需要相应修改。具体修改内容如下：

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除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

2、上述拟增加公司经营范围及对《公司章程》部分条款的修订需提交公司2016年年度股东大会审议。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，该等变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保公告编号：临2017-025

浙江伟明环保股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币30，000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

一、本次拟使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资种类：信用级别较高、风险低、流动性较好且收益较稳定的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

2、投资额度：公司（含全资或控股子公司）计划使用闲置自有资金开展投资理财，额度不超过人民币30，000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书办公室、资产管理部具体操作，内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

5、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财产品的情况。

二、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司资产管理部将及时分析和跟踪自有资金投资理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对自有资金投资理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司董事会、监事会对自有资金投资理财业务进行内部决策，独立董事发表独立意见。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会秘书办公室应负责及时履行对自有资金投资理财业务的信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的开展。

2、通过进行适度的投资理财，可以提高公司自有资金使用效率，并获得一定的投资效益，符合公司股东的利益。

四、本次拟以部分闲置自有资金投资理财产品的审议程序

公司于2017年4月14日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含全资或控股子公司）以不超过人民币30，000万元的信用级别较高、风险低、流动性较好且收益较稳定的理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内。

公司独立董事、监事会均发表了明确意见，同意公司（含全资或控股子公司）以部分闲置自有资金投资理财产品。审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。本事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币30，000万元自有闲置资金进行现金管理，投资理财产品。

2、监事会意见

2017年4月14日，第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。监事会认为：公司（含全资或控股子公司）拟使用不超过人民币30，000万元的闲置自有资金投资的理财产品，其决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于高信用级别、低风险、稳定收益的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司

董事会

2017年4月14日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保公告编号：2017-026

浙江伟明环保股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月5日 14点00分

召开地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月5日

至2017年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年4月14日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2017-018）及《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：议案8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

2、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、股东的授权委托书（见附件1）。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“伟明环保2016年年度股东大会登记”及联系方式。信函或传真以到达本公司的时间为准。

（二）登记时间：

2017年5月3日和4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（三）登记及联系地址：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司董秘办公室，邮编：325088

（四）联系方式：

联系电话：0577-86051886

联系传真：0577-86051888

电子信箱：ir@@cnweiming.com

联系人：叶茂，王菲

六、 其他事项

本次公司股东大会会期预计半天，与会股东交通费与食宿费自理。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司

董事会

2017年4月15日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江伟明环保股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603568 证券简称：伟明环保公告编号：临2017-027

浙江伟明环保股份有限公司

2017年度第一季度主要经营

数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》和《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司现将相关项目运营并发电业务的2017年度第一季度主要经营数据公告如下：

据公司初步统计，2017年第一季度，公司及下属相关子公司合计完成发电量31，497.50万度，上网电量25，643.97万度，平均上网电价0.641元/度，垃圾入库量85.83万吨。2017年公司及下属相关子公司合计完成累计发电量31，497.50万度，累计上网电量25，643.97万度，平均上网电价0.641元/度，累计完成已结算电量14，956.53万度，累计垃圾入库量85.83万吨。

相关经营数据分区域统计如下：

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特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2017年4月14日THE_END