天津泰达股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股权登记日：2016年9月23日。

天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决定于2016年9月28日14:00召开2016年第一次临时股东大会，并于2016年8月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-38），现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决定于2016年9月28日14:00召开2016年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2016年9月28日14:00

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2016年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1.《关于补选公司监事的议案》。

（二）议案内容披露情况

本次会议议案内容已由公司第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过。详见公司于2016年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料汇编》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2016年9月23日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持本人身份证原件、授权委托书和委托人的股东账户卡及证券公司营业部出具的2016年9月23日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2016年9月26日和2016年9月27日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜请详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@@tedastock.com。

（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议》；

（三）《天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料汇编》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董事会

2016年9月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360652；投票简称：泰达投票。

（二）议案设置及意见表决

1. 议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

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2. 填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一） 投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（二） 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一） 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年9月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

（二） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托签发日期：年月?日