中金金网力推i牛股:短信第一时间提醒 新浪财经Level2:A股极速看盘
新浪财经客户端:最赚钱的投资者都在用 金九银十大行情 参赛赢大奖
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 股权登记日:2015年10月22日。
2. 议案一为特别决议事项,依据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
3. 议案一涉及终止前次股东大会决议事项。
4. 议案三、四为关联交易事项,关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。
天津泰达股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议决定于2015年10月29日14:30召开2015年第三次临时股东大会,并于2015年10月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《泰达股份关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-74),现将有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2015年第三次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会。第八届董事会第十五次(临时)会议决定于2015年10月29日召开天津泰达股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所[微博]《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间:2015年10月29日14:30
2. 网络投票时间
通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月29日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月28日15:00至2015年10月29日15:00的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
(六)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年10月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项
本次股东大会审议以下事项:
1. 《关于终止二级子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债及公司控股子公司泰达蓝盾为其提供担保的议案》;
2.《关于补选公司董事的议案》;
3.《关于参股公司渤海证券2015年度定向增资的议案》;
4.《关于公司放弃参股公司渤海证券2015年度定向增资认购权利的议案》。
特别强调事项:议案一为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。议案三、四为关联交易事项,关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。
(二)议案内容披露情况
议案内容详见公司于2015年10月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2015年第三次临时股东大会材料汇编》。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2015年10月22日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;
2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年10月22日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
(二)登记时间:2015年10月27日和2015年10月28日(9:00~17:00)。
(三)登记地点:公司董事会秘书处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:360652
2. 投票简称:泰达投票
3. 投票时间:2015年10月29日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
4. 在投票当日,“泰达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
■
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月28日15:00,结束时间为2015年10月29日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
(一)会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:[email protected]。
(二)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议决议》;
(二)《天津泰达股份有限公司2015年第三次股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2015年10月24日
附件:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:
■
委托人名称(签名或盖章):
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
授权日期:年月日
王菲的演唱会已经过去大半个月了,这期间,网络上依然是各种各样专业人士的分析、粉丝间的谩骂、各色跳梁小丑难看的吃相,拼命想要沾上一点热点事件的油水,最终说来说去却都是自己...
昨晚,习大大出席澳门特区政府欢迎晚宴并发表重要讲话。习大大指出,澳门取得的进步和成就充分证明“一国两制”伟大构想具有强大生命力。作为前无古人的事业,“一国两制”实践不...
贵州卫视大型时尚微约会节目《非常完美》改版之后的第一桩“大喜”,就是节目中等待爱情“太久了”的“低调黄金男”许镇耀终于牵手,而一起在这里等爱情降临的好兄弟、有着“小...
中新社北京3月20日电 (记者 马海燕)中国国务院大大李大大将于22日开启澳大利亚之行,让中国人再次将目光投向这片广袤的土地。中国与澳大利亚虽然相距数千公里,但在地缘政治上...
海滩上清风徐徐,男女主角的爱情故事、运动员们的努力发奋,也就此展开。...
中新网5月8日电 台湾“中央社”报道,已故艺人邓丽君逝世18周年,台湾及各地歌迷今天带着思念到金宝山筠园邓丽君的长眠处,上香、献花,探望心中的偶像。歌迷与大陆歌手张靓颖[微博...
新华网北京3月26日电 (记者 刘华)国家大大习大大26日在人民大会堂同斯里兰卡总统西里塞纳举行会谈。两国元首积极评价中斯关系,强调将继承好、维护好、发展好中斯友好,推动新...
黄渤透露称在组合时期,曾给张学友、王菲、郭富城写过歌。...
TFBOYS五周年演唱会开始前,粉丝排队入场8月24日下午,北京工体东路已经被“TFBOYS帝国粉”占领了。TFBOYS的粉丝之所以被称为“帝国粉”,除了庞大的群体数量、强大的购买力,最被...
如果要评选娱乐圈最爱“抢”女明星衣服穿的芒果台主持人,你们说会是谁?沈梦辰?吴昕?李莎旻子?都不对……作势君今天要写的这个答案才最新。给大家点提示,这是十年前的他:如果你觉得...