安徽众泰汽车股份有限公司关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知

证券代码：000980            证券简称：众泰汽车         公告编号：2017-039

安徽众泰汽车股份有限公司关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2017年7月12日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年7月28日下午14:30

网络投票时间为：2017年7月27日—2017年7月28日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年7月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2017年7月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道一号皇冠假日酒店。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制)；

1.1 关于选举应建仁先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举燕根水先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举金浙勇先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举宋嘉先生为第七届董事会非独立董事的议案。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制)；

2.1 关于选举张炳力先生为第七届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举卓敏女士为第七届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举孔伟平先生为第七届董事会独立董事的议案。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采取累积投票制)。

3.1 关于选举徐子杰先生为第七届监事会监事的议案；

3.2 关于选举应港先生为第七届监事会监事的议案。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案1、2已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，上述议案3已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2017年7月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案需逐项表决，涉及董事、监事候选人选举均采取累积投票制。其中，非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名，监事候选人2名。独立董事候选人孔伟平先生、卓敏女士已经取得上市公司独立董事资格证书，张炳力先生尚未取得独立董事证书，但其已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。2017年7月12日，公司职工大会已选举童子娟女士为公司职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第七届监事会。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2017年7月27日上午9:00--12:00，下午14:30-17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济开发区安徽众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

2、安徽众泰汽车股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

安徽众泰汽车股份有限公司董事会

二○一七年七月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事(如议案1，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事(如议案3，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年7月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月27日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年7月28日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2017年7月28日召开的安徽众泰汽车股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。